兰州:警方抓获10名比特币诈骗犯罪嫌疑人

原标题:兰州警方抓获10名比特币诈骗嫌疑人,并在区块链和假币的掩护下警告许多非法金融活动

来源:国家商报

每一位记者潘婷每一位编辑刘晔

近日,比特币等虚拟货币的受欢迎程度再次上升,不法分子也盯上了这块巨大的蛋糕从中获利。 然而,有关部门从未放松打击此类犯罪的努力。

11月17日,兰州市公安局发布通知称,在“8.23”系列电信网络诈骗案中被捕的10名嫌疑人被押送回兰州,该案利用购买虚拟比特币作为引诱公民投资诈骗的主要手段。

《每日经济新闻》记者注意到东莞财政局、香港证监会等。发布了关于虚拟资产和区块链的公告,以严格监管它们。

因购买比特币和以太网渠道被骗元

据兰州市公安报告,8月20日,西固分局刑侦一大队接到被害人鲍女士的举报,称她以购买在线虚拟比特币和投资以太网渠道投资平台为由,在兰州市西固区西固中路一个居民区通过微信被骗元。

鉴于案件的严重性,西固分公司立即成立了“8.23”电信网络欺诈工作组。在省市反欺诈中心和市有关部门的配合下,特别调查警察密切关注案件的“信息流”和“资金流”。通过对受害者微信、支付宝转账记录、投资平台贷款账号等海量数据的梳理,一个以肖、蔡、郭为主要嫌疑人的诈骗犯罪集团逐渐浮出水面。

该团伙总部设在武汉,长期从事投资和财务管理以及虚拟货币欺诈。涉及金额巨大,涉及许多受害者。 掌握犯罪团伙基本信息后,10月12日,专案组民警前往犯罪嫌疑人活动较为频繁的湖北省武汉市,开展调查取证和逮捕工作。

警方花了一个月时间前往湖北、广东、江西等地,克服了地理范围广、逮捕难度大、嫌疑人反侦查能力强等诸多困难。警方共拘捕十名疑犯,并检获六十多部手提电话、六部桌上型电脑及一部笔记型电脑。

目前,抓捕逃犯和调查案件的工作正在进行中。

据记者了解,上述情况并不罕见。 此外,许多非法分子通过建立假交易所和设立“空气币”项目,诱使投资者高价购买假硬币,最终造成巨大损失。

监管警告虚拟货币伪装下的各种欺骗

值得一提的是,中央银行和许多监管部门对打着区块链和虚拟货币幌子的非法活动发出警告。

11月13日,央行以人民银行的名义发布关于发行或推广合法数字现金的通知,称:人民银行尚未发行合法数字现金(DC/欧洲央行),也未授权任何资产交易平台进行交易;目前,通过互联网进行的所谓合法数字现金发行,以及一些机构以中国人民银行的名义发起“DC/欧洲央行”(/欧洲央行)或“欧洲央行”(DCEP)在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及欺诈和传销。

11月8日,东莞市财政局发布了防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险警示:通过非法出售和流通代币向投资者募集比特币、以太网等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经授权的非法公共融资行为,涉嫌非法出售本票、非法发行证券、非法集资、金融欺诈、传销等违法犯罪活动 与此同时,该公司表示,此类诈骗具有三个风险特征:明显的网络化和跨境化;欺骗性、诱惑性和隐蔽性。非法风险有很多种 具体来说:

一是网络,跨境明显 一些不法分子通过租用海外服务器建立网站,实质上是为国内居民开展活动,并远程控制非法活动的实施。一些个人声称已经获得聊天工具集团海外高质量区块链项目的投资配额,并可以代表他们进行投资,这很可能是欺诈活动。 这些非法活动的大部分资金流向国外,这使得监管和跟踪非常困难。

2。欺骗性、诱惑性和隐蔽性 利用区块链等热门概念炒作,打着响应国家产业政策、开展创业创新的幌子,编造各种虚假项目,甚至组织检查等。欺骗公众的信任;以ICO、IFO、IEO等名义发行代币。以高回报为诱饵,“货币价值只涨不跌”和“投资周期短、回报高、风险低”等口号。具有强烈的煽动性。

3。存在各种非法风险 非法移民通过公开宣传,在各种论坛和微信群中开展线下活动或宣传ICO和区块链项目,使用“静态收益”(货币升值利润、原始分红等)。)和“动态收入”(开发线下利润)作为诱饵吸引公共投资,吸引投资者和开发人员加入,并不断扩大资金池。具有非法集资、欺诈、传销等违法行为的特点。

此外,香港证监会(Hong Kong Securities Regulatory Commission)11月6日还表示,一些平台提供虚拟资产期货合约交易,由于波动不稳定和杠杆率高,风险极高。 到目前为止,没有人获香港证券监督管理委员会发牌或批准在香港出售或买卖虚拟资产期货合约。 考虑到这些合约所涉及的风险,香港证券监督管理委员会不大可能为有关合约的运作批出牌照或批准。

2017年9月4日,中国人民银行、中央网络信息办公室、工业和信息化部、国家工商行政管理局、前银监会、中国证监会和前保监会联合发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》,声明代币或用于代币发行和融资的“虚拟货币”不是货币当局发行的,不具有等同于货币的法律地位,不能也不应该在市场上用作货币 任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币和“虚拟货币”之间的交易业务,不得作为中央交易对手买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价和信息中介服务

责任编辑:阮璐洋