上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

原标题:上海顺豪新材料科技有限公司第四届董事会第18次会议决议公告

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证券代码:证券简称:顺豪股份公告编号。2019-109

公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

上海顺豪新材料科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年10月29日召开 会议通知于2019年10月25日通过传真和电子邮件发送。出席会议的有7名董事,实际上有7名董事。会议由公司董事长王钱琳先生召集和主持。会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的要求。

经与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

经审议,董事会认为上海顺豪新材料科技有限公司编制2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见2019年10月31日巨潮信息网()全文《2019年第三季度报告》及同日巨潮信息网()发布的《中国证券报》文本《上海证券报》。

二。审议通过《证券时报》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

详情请参考2019年10月31日发布的巨潮信息网()和《证券日报》 《2019年第三季度报告》 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》(公告号:2019-112)

3。审议并通过《中国证券报》

投票结果:7同意,0反对,0弃权

详见2019年10月31日巨潮信息网()和《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2019-111)

本提案仍需提交公司股东大会审议。

4。审议并通过《关于变更部分募集资金用途的公告》

投票结果:7同意,0反对,0弃权

详见2019年10月31日巨潮信息网()上的《中国证券报》

董事会要求股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续

本议案仍需提交2019年第三次临时股东大会特别决议

五、审议通过《上海证券报》

投票结果:7同意,0反对,0弃权

详见2019年10月31日发布的巨潮信息网()和《证券时报》 《证券日报》 《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告号:2019-113)

上海顺豪新材料科技有限公司董事会

2019年10月31日

(责任编辑:DF515)